股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2020-004
重慶萬里新能源股份有限公司
第九屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第九次會議于2020年4月28日在北京以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發(fā)出。會議由董事長莫天全先生主持，應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。公司監(jiān)事及高管列席了會議，會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，通過了以下議案：
一、關(guān)于2019年度董事會工作報告的議案
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
二、關(guān)于2019年經(jīng)營報告暨2020年經(jīng)營計劃的議案
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
三、關(guān)于2019年年度報告全文及摘要的議案
詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2019年年度報告》及《2019年年度報告摘要》。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
四、關(guān)于2019年度利潤分配預(yù)案的議案
經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截止2019年12月31日公司未分配利潤為-266,291,327.17元。鑒于年末未分配利潤為負值，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會建議：公司2019年不進行利潤分配，不實施資本公積轉(zhuǎn)增股本。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
五、關(guān)于2019年度財務(wù)決算報告的議案
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
六、關(guān)于2019年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案
詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《萬里股份2019年度內(nèi)部控制自我評價報告》。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
七、關(guān)于2019年度社會責任報告的議案
詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《萬里股份2019年度社會責任報告》。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
八、關(guān)于續(xù)聘公司2020年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案
公司2019年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)為天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），鑒于該所具備證券業(yè)從業(yè)資格,職業(yè)道德規(guī)范,擁有專業(yè)的審計團隊和較強的技術(shù)支持力量,具備多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與業(yè)務(wù)能力,能夠滿足公司年度財務(wù)審計和公司內(nèi)控制度建設(shè)審計工作的要求,能夠獨立對公司財務(wù)狀況和內(nèi)控制度建設(shè)情況進行審計，董事會決定續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu),聘期一年。
詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《萬里股份關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2020-006）。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
九、關(guān)于2020年第一季度報告的議案
詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《萬里股份2020年第一季度報告》。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
十、關(guān)于對公司2020年日常關(guān)聯(lián)交易進行預(yù)計的議案
根據(jù)公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況，公司預(yù)計2020年全年向巨江電源科技有限公司及其下屬全資子公司采購零配件及商品不超過1500萬元，向巨江電源科技有限公司及其下屬全資子公司銷售商品不超過8500萬元，合計不超過10,000萬元。
詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《萬里股份關(guān)于對2020年日常關(guān)聯(lián)交易進行預(yù)計的公告》（公告編號：2020-007）。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
十一、關(guān)于召開2019年年度股東大會的議案
會議決定于2020年5月20日召開2019年年度股東大會, 會議有關(guān)情況詳見同日披露的《萬里股份關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知》(公告編號：2020-008）。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
本次會議聽取了董事會審計委員會2019年度履職報告、獨立董事工作報告。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2020年4月28日
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