股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2018-038
重慶萬里新能源股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司第八屆監(jiān)事會第二十三次會議于2018年8月17日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議審議通過了以下議案：
一、關(guān)于《2018年半年度報告》及《2018年半年度報告摘要》的議案
表決結(jié)果：同意 3票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過。
監(jiān)事會對公司《2018年半年度報告》及《2018年半年度報告摘要》的審核意見如下：
1、公司《2018年半年度報告》及《2018年半年度報告摘要》的編制程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
2、公司《2018年半年度報告》及《2018年半年度報告摘要》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息已從各個方面真實地反映了當(dāng)期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；
3、公司《2018年半年度報告》及《2018年半年度報告摘要》所披露的信息真實、準(zhǔn)確和完整，報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
4、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與報告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。
二、關(guān)于2018年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案
表決結(jié)果：同意2票，反對 0 票，棄權(quán) 1 票，表決通過。龍勇先生對該議案投棄權(quán)票，棄權(quán)理由為需了解更詳細(xì)的信息。
三、關(guān)于公司監(jiān)事會提前換屆及選舉第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
鑒于公司控股股東及實際控制人均已發(fā)生變化，為完善公司治理結(jié)構(gòu)、保障公司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，公司監(jiān)事會提前進行換屆選舉。
根據(jù)《公司章程》，公司第九屆監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事一名。由公司控股股東家天下資產(chǎn)管理有限公司提名，經(jīng)公司監(jiān)事會審核，公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人為王濤先生、劉明禮先生，第九屆監(jiān)事會中職工代表監(jiān)事為李蕾女士，職工代表監(jiān)事直接進入公司第九屆監(jiān)事會。
該議案尚需提交公司 2018年第一次臨時股東大會以累積投票制選舉產(chǎn)生，任期自公司2018年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。
表決結(jié)果：同意2票，反對 0 票，棄權(quán) 1 票，表決通過。龍勇先生對該議案投棄權(quán)票，棄權(quán)理由為需了解更詳細(xì)的信息。
詳情請見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會提前換屆選舉的公告》（公告編號：2018-040）。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
監(jiān)事會
2018年8月17日
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