股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2018-055
重慶萬里新能源股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監(jiān)事會第三次會議于2018年12月11日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發(fā)出，應(yīng)參加會議監(jiān)事3名，實際參加會議監(jiān)事3名，會議由王濤先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議審議通過了以下議案：
一、關(guān)于會計政策變更的議案
公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進行的合理變更，符合《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定，符合公司實際情況，執(zhí)行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，同意本次會計政策的變更。
表決結(jié)果：同意3票，反對0 票，棄權(quán) 0票。
二、關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)及抵消債權(quán)債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
同意公司以12,809萬元的價格將持有的重慶特瑞電池材料股份有限公司580萬股股份轉(zhuǎn)讓給公司關(guān)聯(lián)方重慶同正實業(yè)有限公司，同時進行相關(guān)債權(quán)債務(wù)的抵銷。詳情請見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)及抵消債權(quán)債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2018-058）。
表決結(jié)果：同意3票，反對0 票，棄權(quán) 0票。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
監(jiān) 事 會
2018年12月12日
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