股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2018-054
重慶萬里新能源股份有限公司
第九屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第三次會議于2018年12月11日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發(fā)出；會議由莫天全先生主持，應出席董事9人，實際出席董事9人，會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，通過了以下議案：
一、關(guān)于會計政策變更的議案
同意公司根據(jù)財政部于2018年6月15日發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會【2018】15號）對相關(guān)會計政策內(nèi)容進行調(diào)整，并按照上述文件規(guī)定的一般企業(yè)財務(wù)報表格式（適用于尚未執(zhí)行新金融準則和新收入準則的企業(yè)）編制公司的財務(wù)報表。詳情請見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于會計政策變更的公告》（公告編號：2018-056）。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
二、關(guān)于公司內(nèi)部組織機構(gòu)調(diào)整及人員任免的議案
同意公司關(guān)于組織機構(gòu)調(diào)整及人員任免的方案。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
三、關(guān)于修改公司章程的議案
同意公司根據(jù)最新修訂的《公司法》及日常經(jīng)營管理的實際情況對《公司章程》的部分條款進行修訂。詳情請見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于修改公司章程的公告》（公告編號：2018-057）。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
四、關(guān)于修改《重慶萬里新能源股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案
同意公司根據(jù)《中華人民共和國公司法（2018年修正）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2018年）》、《上市公司治理準則（2018年修訂）》、《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》等相關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實際情況對公司《股東大會議事規(guī)則》進行修訂。詳情請見公司同日披露的《重慶萬里新能源股份有限公司股東大會議事規(guī)則》。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
五、關(guān)于調(diào)整獨立董事薪酬的議案
根據(jù)公司獨立董事的工作及公司實際情況，結(jié)合目前整體經(jīng)濟環(huán)境，公司將獨立董事薪酬標準由每人每年人民幣5萬元（稅前）調(diào)整為每人每年人民幣10萬元（稅前）。本獨立董事薪酬標準自2019年開始執(zhí)行。
公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
六、關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)及抵消債權(quán)債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
同意公司以12,809萬元的價格將持有的重慶特瑞電池材料股份有限公司580萬股股份轉(zhuǎn)讓給公司關(guān)聯(lián)方重慶同正實業(yè)有限公司，同時進行相關(guān)債權(quán)債務(wù)的抵銷。詳情請見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)及抵消債權(quán)債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2018-058）。
公司獨立董事就該事項發(fā)表了事前認可意見及獨立意見。關(guān)聯(lián)董事莫天全先生、劉堅先生、雷華先生、張志宏女士及朱葉女士回避對該議案的表決。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
審議結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
七、關(guān)于召開2018年第二次臨時股東大會的議案
公司將于 2018年12月28日召開2018年第二次臨時股東大會, 詳情請見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于召開2018年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-059）。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2018年12月12日
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