股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬里股份 公告編號(hào)：2017-007
重慶萬里新能源股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司（“公司”或“萬里股份”）第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議（“本次會(huì)議”）通知于2017年2月21日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議于2017年2月22日以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議董9名，實(shí)際參加會(huì)議董事9名，本次會(huì)議由董事長劉悉承先生主持。
本次會(huì)議的召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，通過了以下議案：
一、 審議通過《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組的議案》
公司自2015年8月18日因籌劃重大事項(xiàng)申請(qǐng)股票停牌，2015年9月1日以籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)繼續(xù)停牌。本次重大資產(chǎn)重組自啟動(dòng)以來，各方均積極的推進(jìn)本次重組工作。但截至目前關(guān)于海外上市公司回歸A股上市相關(guān)政策尚未明確，正在研究中，本次重大資產(chǎn)重組進(jìn)展無法達(dá)到交易各方預(yù)期，為保護(hù)公司及廣大中小股東利益，萬里股份及交易各方一致決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事任岳先生、文敏先生及于今先生對(duì)本議案進(jìn)行了事前審查并予以認(rèn)可、發(fā)表了獨(dú)立意見，關(guān)聯(lián)董事劉悉承先生及張應(yīng)文先生回避對(duì)本議案的表決，出席本次會(huì)議的7名非關(guān)聯(lián)董事（包括3名獨(dú)立董事）對(duì)本議案進(jìn)行了表決。
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、 審議通過了《關(guān)于簽訂<發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之終止協(xié)議>的議案》
同意公司與北京搜房房天下網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、北京房天下網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、北京搜房裝飾工程有限公司、北京搜房科技發(fā)展有限公司及劉悉承先生簽署《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之終止協(xié)議》。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事任岳先生、文敏先生及于今先生對(duì)本議案進(jìn)行了事前審查并予以認(rèn)可、發(fā)表了獨(dú)立意見，關(guān)聯(lián)董事劉悉承先生及張應(yīng)文先生回避對(duì)本議案的表決，出席本次會(huì)議的7名非關(guān)聯(lián)董事（包括3名獨(dú)立董事）對(duì)本議案進(jìn)行了表決。
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、 審議通過了《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
鑒于公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議所審議的關(guān)于公司終止本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)議案需要提交公司股東大會(huì)審議，經(jīng)研究擬定于2017年3月10日14時(shí)30分召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以下議案：
1、 審議《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組的議案》；
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2、審議《關(guān)于簽訂<發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之終止協(xié)議>的議案》。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2017年2月22日
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