股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2016-097
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司（“公司”）第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2016年11月30日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2016年11月28日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加會(huì)議董事8名，實(shí)際參加會(huì)議董事8名，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)了以下議案：
一、關(guān)于增補(bǔ)劉永剛先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案
鑒于公司原董事、副董事長(zhǎng)余剛先生因工作原因已向公司董事會(huì)遞交辭職報(bào)告，辭去公司董事、副董事長(zhǎng)及相應(yīng)董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)及董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)職務(wù)。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東重慶機(jī)電控股（集團(tuán)）公司推薦，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過(guò)，擬增補(bǔ)劉永剛先生為公司第八屆董事會(huì)董事，任期自相關(guān)股東大會(huì)審議通過(guò)之日至本屆董事會(huì)屆滿之日。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)。
表決結(jié)果： 8票贊成， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。
簡(jiǎn)歷：
劉永剛，男，1964年7月生，漢族，工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、工程師。1988年7月至2005年12月歷任重慶機(jī)床廠綠化技術(shù)人員、勞動(dòng)人事處副處長(zhǎng)、勞動(dòng)人事處處長(zhǎng)、人事教育副廠長(zhǎng)、黨委委員、黨委副書(shū)記(主持黨委工作)、紀(jì)委書(shū)記、黨委書(shū)記兼副廠長(zhǎng)；2006年1月至2015年8月歷任重慶通用工業(yè)（集團(tuán)）公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理、執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)。2014年1月至2016年3月任重慶機(jī)電股份公司副總經(jīng)理；2016年3月至今任重慶機(jī)電控股（集團(tuán)）公司副總經(jīng)理。
二、關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目的議案
為了更好地貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，維護(hù)公司及全體股東的利益，公司擬（1）將原計(jì)劃投入“年產(chǎn)200萬(wàn)只汽車用鉛酸弱混合動(dòng)力電池項(xiàng)目”的部分募集資金調(diào)整為“年產(chǎn)300萬(wàn)只汽車起動(dòng)型免維護(hù)蓄電池項(xiàng)目”；（2）將原計(jì)劃投入“年產(chǎn)200萬(wàn)只汽車用鉛酸弱混合動(dòng)力電池項(xiàng)目”的部分募集資用于投資新建“年產(chǎn)600萬(wàn)套塑料槽蓋項(xiàng)目”，為公司的汽車電池及動(dòng)力電池項(xiàng)目配套,詳情請(qǐng)參見(jiàn)公司同日披露的《萬(wàn)里股份關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2016-099）。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)。
表決結(jié)果： 8票贊成， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。
三、關(guān)于召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
董事會(huì)定于 2016年12月16日召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì), 會(huì)議有關(guān)情況詳見(jiàn)公司同日披露的《萬(wàn)里股份關(guān)于召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2016-100）。
表決結(jié)果： 8票贊成， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2016年11月30日
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