股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2016-025
重慶萬里新能源股份有限公司
第八屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司（“公司”）第八屆董事會第四次會議于2016年2月25日以通訊方式召開，會議通知于2016年2月19日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，本次會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，通過了《關(guān)于公司與巨江電源科技有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
由于公司控股股東深圳市南方同正投資有限公司（以下簡稱“南方同正”）于2016年2月4日簽署了《股權(quán)投資協(xié)議》，南方同正以12000萬元現(xiàn)金增資方式對巨江電源科技有限公司（以下簡稱“巨江電源”）進行股權(quán)投資，增資完成后，南方同正持有巨江電源30%的股權(quán)，由此，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，巨江電源成為公司關(guān)聯(lián)方，公司與巨江電源之間發(fā)生的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
一、對2015年交易進行確認
2015年，公司與巨江電源及其子公司發(fā)生了如下交易：
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關(guān)聯(lián)交易類別 |
關(guān)聯(lián)方 |
累計發(fā)生金額（元） |
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向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品 |
巨江電源科技有限公司 |
16,149,355.00 |
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浙江巨江電源制造有限公司 |
10,800,385.00 |
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小計 |
26,949,740.00 |
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向關(guān)聯(lián)方提供代理購鉛及合金服務(wù)，收取代理費 |
巨江電源科技有限公司 |
343,138.74 |
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浙江巨江電源制造有限公司 |
130,293.15 |
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金華威斯康貿(mào)易有限公司 |
109,537.36 |
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小計 |
582,969.25 |
注：浙江巨江電源制造有限公司及金華威斯康貿(mào)易有限公司均為巨江電源科技有限公司的全資子公司。
由于南方同正增資巨江電源完成后，南方同正持有巨江電源30%的股權(quán)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，上述交易構(gòu)成了日常關(guān)聯(lián)交易，為了規(guī)范公司的關(guān)聯(lián)交易行為，公司董事會對2015年度與巨江電源及其子公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進行確認。
二、對2016年日常關(guān)聯(lián)交易進行預(yù)計
依據(jù)公司業(yè)務(wù)運行情況，公司預(yù)計2016年與關(guān)聯(lián)方巨江電源日常關(guān)聯(lián)交易總金額不超過30000萬元。預(yù)計關(guān)聯(lián)交易類別及金額具體如下：
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關(guān)聯(lián)交易類別 |
預(yù)計發(fā)生金額（元） |
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與關(guān)聯(lián)方相互委托加工 |
250,000,000 |
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與關(guān)聯(lián)方相互采購暫不具備條件生產(chǎn)的鉛酸蓄電池及配件、材料 |
50,000,000 |
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合計 |
300,000,000 |
屆時雙方可以根據(jù)實際情況指定其控股子公司具體實施經(jīng)董事會審議通過的合作內(nèi)容，并視需要簽署具體的合同。董事會授權(quán)經(jīng)營管理層與對方簽署相關(guān)協(xié)議。
該項議案尚需提交公司股東大會審議。
關(guān)聯(lián)董事劉悉承先生及張應(yīng)文先生對上述議案回避表決。
表決結(jié)果： 7票贊成， 0票反對， 0票棄權(quán)。
詳情請參見公司同日披露的《萬里股份關(guān)于公司與巨江電源科技有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2016-026）。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2016年2月25日
