股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2015-054
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第四十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第四十五次會議于2015年8月5日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發(fā)出，應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經與會董事認真審議，通過了《關于股權激勵計劃首次授予的限制性股票第一期解鎖的議案》。
鑒于公司及激勵對象的各項考核指標均滿足《公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》規(guī)定的解鎖條件，依照公司 2014 年第一次臨時股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜，決定對首次授予的限制性股票實施第一期解鎖，可解鎖比例20%，可解鎖股份合計為104.9萬股。董事會授權公司經營層具體辦理本期股份解鎖的有關事宜。
董事張晶、敖志是本次限制性股票激勵計劃首次授予的激勵對象，為關聯(lián)董事，對上述議案回避表決。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，表決通過。
有關公司股權激勵計劃首次授予限制性股票第一期解鎖條件成就的具體情況，詳見公司同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《萬里股份關于股權激勵計劃首次授予的限制性股票第一期解鎖暨上市的公告》（公告編號：2015-056）；公司獨立董事關于本事項的獨立意見 、公司監(jiān)事會關于本事項的核查意見以及律師的法律意見書也同時刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2015年8月5日
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