股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2014-095
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會第三十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三十五次會議于2014年12月5日在公司會議室召開，會議通知以電子郵件方式發(fā)出，應(yīng)參加會議董事9名，實(shí)際參加會議董事8名，董事長劉悉承先生因在外出差未參加會議，委托董事張晶女士代為表決，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過了以下議案：
一、關(guān)于修訂重慶萬里新能源股份有限公司對外投資管理制度的議案
公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況對《重慶萬里新能源股份有限公司對外投資管理制度》進(jìn)行了修訂。
詳情請參見公司同日披露的《重慶萬里新能源股份有限公司對外投資管理制度》。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
二、關(guān)于使用部分閑置資金參與證券市場投資的議案
為提升公司營運(yùn)水平，促進(jìn)產(chǎn)品營運(yùn)及資本營運(yùn)的有效結(jié)合，在不影響公司主營業(yè)務(wù)的前提下，公司擬利用部分閑置自有資金參與證券市場投資。
1、業(yè)務(wù)概述
（1）投資方向：股票及其衍生品（股指期貨）
（2）投資金額
共投入資金不超過人民幣2000萬元。
（3）投資期限
自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。
（4）資金來源
公司將使用自有資金參與證券市場投資
2、參與證券投資的必要性
公司投資股票及其衍生品能有效促進(jìn)公司產(chǎn)品營運(yùn)及資本營運(yùn)的結(jié)合，進(jìn)一步提高公司的資金使用效率，為公司和廣大股東創(chuàng)造更大的效益；同時，公司投資股票及其衍生品能較好的鎖定證券投資成本，對沖投資風(fēng)險，并爭取獲得穩(wěn)健的收益。
3、風(fēng)險控制
本項(xiàng)投資事項(xiàng)所面臨的風(fēng)險主要是證券市場行情波動產(chǎn)生的風(fēng)險，對于上述風(fēng)險，公司主要從以下幾個方面加以應(yīng)對：
（1）公司對證券投資的風(fēng)險控制、決策程序、日常管理等進(jìn)行了明確規(guī)定，公司審計部、財務(wù)部等部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定對證券投資活動的開展進(jìn)行監(jiān)督，以有效規(guī)范投資行為，控制證券投資風(fēng)險。
（2）為最大限度的防范風(fēng)險，保證公司證券投資工作的順利進(jìn)行，公司擬成立證券投資工作小組，并將配備投資決策及業(yè)務(wù)操作方面的專業(yè)人員。證券投資工作小組嚴(yán)格按照相關(guān)管理規(guī)定開展投資活動。
（3）公司相關(guān)證券市場投資工作，將秉承穩(wěn)妥審慎的投資原則，最大限度的控制投資風(fēng)險；
本事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2014年12月5日
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