股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2014-050
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2014年7月30日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出。應(yīng)參加會(huì)議董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事9名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了以下議案：
一、《2014年半年度報(bào)告》及《2014年半年度報(bào)告摘要》
《2014 年半年度報(bào)告》及《2014 年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過(guò)。
二、關(guān)于2014年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案
公司獨(dú)立董事對(duì)公司《關(guān)于 2014 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。以上文件詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0 票、棄權(quán)0 票。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2014年7月30日
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