股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2014-045
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2014年7月14日以通訊方式召開，會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出。應(yīng)參加會(huì)議董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事9名，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過了以下議案：
一、關(guān)于向成都銀行重慶分行申請短期貸款續(xù)貸的議案
公司在成都銀行股份有限公司重慶分行8000萬元貸款將陸續(xù)到期，為了公司持續(xù)發(fā)展的需要, 經(jīng)與銀行協(xié)商，公司將在貸款到期后進(jìn)行續(xù)貸，期限壹年，利率為基準(zhǔn)利率，以公司在江津雙福工業(yè)園區(qū)的土地作質(zhì)押擔(dān)保，由公司控股股東深圳市南方同正投資有限公司及劉悉承先生提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層在上述貸款額度內(nèi)辦理相關(guān)貸款手續(xù)。
表決結(jié)果：9票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
二、關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
公司決定于2014年7月30日召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì), 會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)另行通知。
表決結(jié)果：同意9票、反對0 票、棄權(quán)0 票。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2014年7月14日
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