股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱：萬里股份 公告編號(hào)：2014-033
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2014年5月22日以通訊方式召開，會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出。應(yīng)參加會(huì)議董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事9名，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，審議通過了以下議案：
一、關(guān)于《重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案
表決結(jié)果：7票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
董事張晶、敖志是本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，為關(guān)聯(lián)董事，對(duì)本議案回避表決。
二、關(guān)于《重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》的議案
表決結(jié)果：7票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
董事張晶、敖志是本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，為關(guān)聯(lián)董事，對(duì)本議案回避表決。
三、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
表決結(jié)果：7票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
董事張晶、敖志是本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，為關(guān)聯(lián)董事，對(duì)本議案回避表決。
為保證公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的事宜，包括但不限于以下事項(xiàng)：
1、授權(quán)董事會(huì)確定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日。
2、授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或
縮股、配股等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票數(shù)量及授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
3、授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。
4、授權(quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的解鎖資格和解鎖條件進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會(huì)行使。
5、授權(quán)董事會(huì)根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃決定激勵(lì)對(duì)象是否可以解鎖。
6、授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象解鎖所必需的全部事宜，包括但不限于向上海證券交易所提出解鎖申請(qǐng)、向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改公司章程、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記。
7、授權(quán)董事會(huì)辦理尚未解鎖限制性股票的鎖定事宜。
8、授權(quán)董事會(huì)決定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的解鎖資格、回購注銷激勵(lì)對(duì)象尚未解鎖的限制性股票、辦理已死亡激勵(lì)對(duì)象尚未解鎖限制性股票的繼承事宜、終止公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。
9、授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理。
10、授權(quán)董事會(huì)實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。
上述議案尚需《重慶萬里新能源股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要等相關(guān)資料報(bào)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)備案無異議后，提交公司股東大會(huì)審議。召開股東大會(huì)相關(guān)事宜，公司董事會(huì)將按有關(guān)程序另行通知。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2014年5月22日
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