股票代碼：600847 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)里股份 公告編號(hào)：2014-022
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于 2014年4月11日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出。應(yīng)參加會(huì)議董事9名，實(shí)際參加會(huì)議董事9名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，審議通過(guò)了以下議案：
一、關(guān)于修改公司章程的議案
詳情請(qǐng)參見(jiàn)公司同日披露的《萬(wàn)里股份關(guān)于修改公司章程的公告》。
此議案需提交公司股東大會(huì)審議。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
二、關(guān)于公司擬與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司重慶大渡口支行簽訂《授信協(xié)議》的議案
經(jīng)公司于2013年4月17日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司重慶大渡口支行貸款人民幣2000萬(wàn)元、保理業(yè)務(wù)400萬(wàn)元，期限壹年，以控股股東深圳市南方同正投資有限公司持有的我公司600萬(wàn)股上市流通股作為質(zhì)押擔(dān)保，劉悉承提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。詳情請(qǐng)參見(jiàn)公司于2013年4月18日披露的《萬(wàn)里股份第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》。
上述貸款將于2014年4月26日到期，因公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,公司2014年擬與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司重慶大渡口支行簽訂《授信協(xié)議》, 授信額度4500萬(wàn)元，期限不超過(guò)兩年,以控股股東深圳市南方同正投資有限公司持有的我公司600萬(wàn)股上市流通股作為質(zhì)押擔(dān)保，劉悉承提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理授信協(xié)議額度內(nèi)的貸款。
審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
特此公告。
重慶萬(wàn)里新能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2014年4月11日
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